房产公司董事会2023年度工作报告
各位董事:
现将xxx房地产开发有限公司董事会2023年度工作情况汇报如下:
一、董事会建设及运转情况
(一)董事会制度建设情况
公司已制定《三重一大决策制度》、《董事会议事规则》、《支委会议事规则》及《总经理办公会议事规则》,进一步完善了公司治理结构的关键环节。遵循国企改革最新要求,公司重新确立企业定位,并对战略规划、组织管控、薪酬绩效体系进行调整,在充分酝酿、研判和讨论的基础上,公司正积极征求第三方专业机构意见,进一步优化董事会向经理层授权清单,加强流程与制度建设,以加速公司现代化企业的转型进程。
(二)董事职数及履职情况
公司董事会由5名董事组成,集团公司委派了3名在企业经营、财务管理、资本运作等方面有着丰富的理论知识和实践经验的外部董事,董事长张启伦、职工董事黄世军、外部董事魏文东、冯光冉和董春玉。董事会成员秉持勤勉尽责的态度,利用自身专业优势,为公司发展提供了合理建议。
(三)董事会召开情况
按照议事规则,2023年召开董事会14次,共审议提案33项,通过33项,全部完成执行落实。董事会召开期间,各出席董事能严格按照要求出席会议,认真行使权利,承担相应义务,充分行使表决权,为企业发展献策。董事之间、董事会与支委会、经理层之间能畅通交流机制,及时就相关事项展开沟通、研究和论证,保障各治理主体协调运作,有效提升决策的科学性。
二、公司运行发展情况
(一)年度战略目标的制定、实施情况
依据集团公司的统一规划,2023年,我公司依据三大战略工程,明确了11项关键策略及12项关键节点计划目标,全年固投计划达到10.31亿,营业收入目标为1.42亿,各项指标均得以圆满完成。在市场拓展方面,针对尚玺苑项目以及保障性租赁住房、白鸟湖临港产业园B、C、D地块,已制定具体实施方案,预计2024年全面启动建设;在管理控制方面,对公司27项日常管理制度进行了全面梳理与修订,确保各项工作流程规范有序;在人才梯队建设方面,全年招聘计划顺利完成,新入职员工14名,同时调整房产公司总经理助理2名,进一步优化公司人才队伍与管理队伍体系。
(二)年度主要经营目标完成情况
2023年公司固定资产投资全年计划10.31亿,全年完成13.36亿,完成全年目标的129.58%。
2023年全年收入指标14215.21万元,全年累计营业收入完成14614.8万元,完成全年计划的102.3%。
2023年利润总额全年指标为1731.14万元,全年完成1818.3万元,完成全年计划的105.03%。
(三)年度项目管理、固定资产投资及重大项目推进情况
在集团公司的统一带领下,公司重点负责集团公司项目管理,参与了白鸟湖临港产业园区、公路港园区、高铁核心区、两河片区和疆酵产业园区开发建设,主要服务集团公司项目建设全过程管理,重点负责项目方案设计、前期手续办理、融资协助、招标管理、投资测算、项目结算和资产转固等工作。同时积极进行自主投资,目前开发的项目共5个,为荣盛大厦项目、尚景苑住宅项目、尚玺苑项目、白鸟湖临港产业园BCD块项目和白鸟湖临港F地块。目前荣盛大厦项目和尚景苑项目基本完工,正在开展相关验收工作,临港产业园BCD块项目因自贸区建设,方案需重新制定后建设,白鸟湖临港产业园F地块和尚玺苑正在进行方案确定工作。
(四)公司资产管理、招商运营情况
尚景苑商住项目共有可售住宅317套,已售120套,销售面积1.6万㎡,销售金额1.43亿元。
荣盛大厦项目LOFT及SOHO部分已与5组市场客户洽谈,已签订租赁意向协议并缴纳租赁意向金,目前处于合同评审阶段。
(五)国企改革情况
集团公司根据总体战略布局,确定公司为集团公司园区建设管理板块的核心支持企业,主要负责集团园区及配套设施的综合性开发与建设任务,以经开区(头屯河区)为基地,有序拓展,稳健成长。主营业务涵盖园区及配套设施开发、商业房地产建设与销售、项目咨询等服务。
(六)人才梯队建设及薪酬绩效考核情况
公司秉持绩效为导向的原则,实现了全员绩效考核的全面覆盖,员工招聘率亦达到100%。通过推行以业绩为基础的薪酬分配制度,实行一岗一薪、易岗易薪的原则,确保全员覆盖。通过竞聘上岗活动,将具备能力和担当的优秀人才配置到经营管理岗位上,从而畅通了人才晋升渠道。
(七)公司全面加强某和纪检监察的建设工作
某的建设方面,公司紧密围绕国企改革三年行动计划相关要求,借助巡视巡察问题整改之机,坚定不移地将强化和改进某的领导与优化公司治理结构相结合。从完善组织领导体系、决策程序以及规范企业管理体系等方面着手,以“五个好”标准化规范化某支部建设、“四个合格”某员队伍建设为载体,深入实施“三联融入”领航发展行动。将***工作全面贯彻到企业生产经营各个环节,通过“5+X”活动持续推进“***+安全”、“***+普法”等“***+”系列活动,秉持以***推动经营、某员提升生产、联建助力合作的理念,助力公司高质量发展。在区国资委“五个好”某支部年度考